Patronul Stelei este cercetat de procurori pe motiv cã ar fi folosit clubul de fotbal drept paravan pentru mai multe tranzacții financiare suspecte.
Gigi Becali, finanțatorul echipei de fotbal Steaua, este suspectat cã ar fi folosit clubul sportiv - încã de la momentul la care l-a preluat - drept paravan pentru mai multe tranzacții financiare suspecte. Așa aratã un raport al Oficiului Național pentru Combaterea Spãlãrii Banilor (ONCSB), inclus în dosarul transferurilor ilegale de fotbaliști, aflat acum pe rolul Tribunalului București.
Potrivit raportului, este posibil ca o parte din banii "spãlați" de Becali prin clubul Steaua sã fi provenit chiar din infracțiunile comise de gruparea interlopã condusã de frații Ion și Vasile Balint, mai cunoscuți drept Nuțu și Sile Cãmãtaru. Toate aceste informații furnizate de specialiștii Oficiului sunt verificate acum de procurorii Parchetului General.
Prietenul interlopilor
Patronul din Ghencea a intrat în vizorul specialiștilor ONCSB încã din 2003, în urma unei solicitãri a poliției.
"Având în vedere suma (care a fost depusã în mai multe tranșe în cuantum de miliarde de lei în conturile SC Fotbal Steaua București SA, cu motivația «aport capital social»), este impropie manipularea acesteia în cash. În mod normal, operațiuni de asemenea valori se efectueazã, prin viramente bancare, din contul acționarului cãtre societatea cãreia îi face aport la capitalul social. (...) Este posibil ca prin astfel de operațiuni de depunere/retragere de numerar George Becali sã încerce sã ascundã proveniența realã a banilor", aratã specialiștii Oficiului.
Dupã cum au explicat surse judiciare, ONCSB a fãcut apoi legãtura între banii depuși și retrași apoi de Becali din conturile Stelei și relațiile lui cu lumea interlopã.
"Este posibil ca o parte din terenuri sã fi fost dobândite de George Becali cu bani proveniți din sãvârșirea infracțiunilor de tâlhãrie, șantaj (așa cum a precizat în sesizare Inspectoratul General al Poliției), iar o altã parte sã aibã ca proveniențã terenul Ministerului Apãrãrii Naționale", se menționeazã în raport.
"Este arhicunoscutã relația lui Becali cu Nuțu Cãmãtaru. De altfel, patronul Stelei a fost audiat într-unul dintre dosarele interlopului, dar a precizat cã împrumuta doar bani de la acesta din urmã", au explicat sursele citate.
Pițurcã și Gaițã, acționari la Steaua pe banii lui Becali
Pe de altã parte, specialiștii Oficiului bãnuiesc cã, pentru a putea spãla nestingherit "banii negri" - ai sãi sau ai prietenilor sãi -, Gigi Becali "a cooptat", în acte, încã trei acționari la Steaua: nepotul sãu, Lucian Mihai Becali, actualul selecționer al echipei naționale, Victor Pițurcã, și omul de afaceri George Gaițã.
"Legea nu-i permitea sã fie acționar unic, așa cã a depus, în numele celor trei, diverse sume, cu titlul de «aport de capital social». Cei trei au devenit, practic, acționari pe banii lui Becali. (...) Apoi, atât Gigi și Lucian Becali, cât și Victor Pițurcã au scos din conturile clubului, sub formã de împrumuturi, peste 11 miliarde de lei vechi", au explicat aceleași surse.
Potrivit specialiștilor, modalitatea clasicã de a pierde "urma" banilor "curãțați" constã în depuneri și retrageri repetate de sume foarte mari în numerar. Întâmplãtor sau nu, aceasta a fost și modalitatea aleasã de Becali pentru a finanța Steaua, au conchis specialiștii.
